Corporate compliance: norma UNE 19601

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CORPORATE COMPLIANCE (UNE 19601)

Garantizar la gestión de corporate compliance en materia penal es esencial para cualquier empresa. Por eso, en Integra ponemos a tu disposición un servicio de implementación de la norma UNE 19601.

En Integra, aprendemos de los mejores. Nuestro enfoque se basa en las mejores prácticas internacionales y nacionales. Queremos ayudar a las empresas a cumplir con las normativas legales vigentes, minimizar riesgos de sanciones y fortalecer su cultura ética.

La norma UNE 19601 ofrece un marco para gestionar los riesgos penales y mejorar la reputación de la empresa. Todo se hace mediante un sistema de prevención de delitos.

En un entorno empresarial cada vez más exigente, contar con un sistema de corporate compliance robusto es un requisito legal. Pero también un elemento diferenciador que refuerza la confianza de tus clientes, proveedores e inversores.

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Nuestro proceso para implementar la norma UNE 19601

Implementar la norma UNE 19601 requiere un enfoque integral, al igual que con las normas iso 37001. Nos aseguramos de que tu organización cumpla con todos los requisitos de gestión de compliance penal. Nuestro proceso incluye las siguientes etapas:

Diagnóstico inicial y análisis de riesgos. Realizamos un diagnóstico exhaustivo de la situación actual de tu empresa en cuanto a riesgos penales. Identificamos posibles brechas y áreas de mejora para las personas jurídicas.
Diseño del sistema de compliance. A partir del análisis inicial, diseñamos un sistema de corporate compliance adaptado a las necesidades de tu organización.
Formación y sensibilización. La capacitación es clave para el éxito del sistema. Brindamos formación especializada a todos los niveles de la empresa para asegurar que los responsables entiendan sus roles. Así aseguramos la gestión del cumplimiento de estos.
Implementación y puesta en marcha. Implementamos el sistema de gestión, garantizando que se integre de manera efectiva en la estructura y operaciones diarias de la organización. Establecemos mecanismos de control y una figura de compliance officer para verificar el cumplimiento penal de las personas.
Auditoría y mejora continua. Una vez implementado, realizamos auditorías periódicas para evaluar la efectividad del sistema. Proponemos ajustes y mejoras para asegurar que el sistema se mantenga actualizado frente a cambios normativos. Nuestro objetivo es que evolucione junto con la empresa.

Es esencial tener en cuenta estos requisitos para implantar y mantener la norma UNE 19601. Estamos presentes en todo el proceso penal en las organizaciones para hacer cumplir el código penal español.

En todo momento, nos aseguramos de cumplir con las indicaciones de la Asociación Española de Normalización y Certificación. Este fue el organismo público español que publicó la norma UNE.

Requisitos para implementar la norma UNE 19601

Para adoptar la norma UNE 19601, tu empresa debe cumplir con ciertos requisitos clave:

Compromiso de la alta dirección. Es esencial que la dirección de la empresa se comprometa con la implementación del sistema de compliance. Esto incluye la asignación de recursos necesarios, la definición de responsabilidades y la promoción de una cultura de cumplimiento.
Establecimiento de un código ético y políticas de compliance. La empresa debe desarrollar y adoptar un código de conducta que incluya políticas y procedimientos claros para la prevención de delitos. Estas políticas deben estar alineadas con la normativa legal vigente y con las mejores prácticas internacionales.
Asignación de un responsable de cumplimiento penal (Compliance Officer). La designación de un responsable de compliance es un requisito fundamental. Este profesional será el encargado de supervisar el sistema, garantizar su implementación y gestionar cualquier incidencia.
Identificación y evaluación de riesgos penales. La empresa debe realizar un análisis para identificar posibles riesgos penales en sus actividades.
Establecimiento de controles internos. La empresa debe implementar controles y procedimientos que aseguren la prevención, detección y gestión de conductas delictivas. Estos controles pueden incluir auditorías internas, mecanismos de denuncia y sanciones disciplinarias.
Capacitación y sensibilización del personal. Es imprescindible formar a todos los empleados en materia de corporate compliance. Asegurando que comprendan la importancia del cumplimiento y cómo deben actuar ante posibles riesgos o infracciones.
Monitorización y mejora continua. El sistema de gestión debe estar sujeto a revisiones y mejoras constantes. Debe haber mecanismos de control para verificar la efectividad del sistema y adaptarlo a cualquier cambio normativo.

Beneficios de implementar la norma UNE 19601

Adoptar la Norma UNE 19601 ofrece múltiples beneficios tanto a nivel legal como reputacional:

Mitigación de riesgos penales. Al implementar un sistema de prevención de delitos, tu empresa minimiza la posibilidad de enfrentar sanciones y responsabilidades penales.
Cumplimiento normativo. Cumplir con los requisitos legales exigidos es importante. Así podremos demostrar que hemos tomado todas las medidas necesarias para prevenir delitos en el seno de la empresa.
Reputación y confianza. Implementar un sistema de corporate compliance basado en la UNE 19601 mejora la percepción de tu empresa. Transmitiendo una imagen de integridad y responsabilidad.
Ventaja competitiva. Al demostrar tu compromiso con las mejores prácticas en compliance, te destacas frente a la competencia. Además, podrás acceder a nuevos mercados y clientes que valoran este enfoque.
Cultura ética. Promover una cultura de cumplimiento en todos los niveles de la organización no solo previene problemas legales. Sino que también fomenta un ambiente de trabajo basado en la ética y los valores corporativos.

De esta manera, tu empresa saltará a un nivel superior en materia de calidad con la certificación de esta norma. Gracias a la implementación de esta, podrás asegurarte de que en tu organización se vela por el cumplimiento del Código Penal.

¿Por qué elegirnos?

En Integra, nos enorgullece contar con un equipo altamente capacitado para implementar sistemas de corporate compliance y la Norma UNE 19601. Nos adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente. Ofreciendo un servicio personalizado, cercano y orientado a la obtención de resultados tangibles.

Nuestro compromiso es ayudarte a cumplir con las exigencias legales mientras fortalecemos la cultura ética de tu organización. Mitigamos riesgos y generamos confianza en todos tus stakeholders.

Estamos a tu disposición para cualquier consulta que tengas antes, durante o después de la implementación de la norma UNE 19601. Contacta con nosotros para más información y empieza a construir un nuevo futuro para tu empresa hoy mismo.